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杜絕人頭文化、洗錢防制宣導

杜絕人頭文化、洗錢防制宣導
其他 20181012
日期 2018/10/12 - 2018/12/31
主辦單位 行政院洗錢防制辦公室
依我國洗錢防制及打擊資恐風險評估結果,犯罪者實施犯罪所獲取的不法所得,常伴隨以他人的身分進行洗錢活動,俗稱為人頭文化,包括透過自然人、公司或財團等法人型態,產生高度洗錢風險,為防制人頭文化,端正交易觀念,行政院洗錢防制辦公室推出「洗錢防制杜絕人頭文化-美鳳規勸篇30秒」及「洗錢防制客戶詳實審查以杜絕人頭文化-美鳳規勸篇90秒」2支宣導影片,提醒民眾勿將身分出借他人使用。

107年洗錢防制宣導海報影片等文宣
網址: https://eywebstorage.ey.gov.tw/navigate/s/6CBC0D53BAF94192B851BE3CE02E70186BL
最後更新日期:2018/10/16